公告日期：2026-04-29

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）以及《公司章程》规定的高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）坚持总体薪酬水平与公司经营规模、实际经营业绩相匹配原则；

（二）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则，总体薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符；

（三）坚持责、权、利对等原则，薪酬水平与岗位价值、承担的管理责任、权限相对应；

（四）坚持激励与约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。

第二章 工资总额决定机制

第四条 公司董事、高级管理人员的工资总额应当以上年度工资总额为基础，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。

第五条 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司发展变化而作相应的调整。当经营环境及外部条件发生重大变化时，经董事会批准可以变更高级管理人员激励约束条件，调整薪酬标准。经股东会批准可以变更董事激励约束条件，调整薪酬及津贴标准。

第三章 薪酬管理机构

第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第七条 公司薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

公司董事会薪酬与考核委员会中独立董事占比过半数并由独立董事担任召集人。

董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第八条 公司人力资源部、财务资产管理部负责配合董事会薪酬与考核委员会进行年度薪酬方案的制定与实施。

第四章 薪酬标准与发放

第九条 公司董事可以领取固定津贴，具体标准由股东会审议批准，按月发放。

（一）非独立董事：在公司担任管理职务或岗位的非独立董事，其薪酬构成与绩效考核按照所担任的管理职务依据高级管理人员薪酬管理执行。

（二）独立董事：独立董事参加董事会、股东会或根据《公司章程》行使职权所发生的其他必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司承担。

（三）公司专职董事长的薪酬参照公司总裁薪酬标准执行,专职副董事长的薪酬参照公司副总裁薪酬标准执行。

第十条 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

第十一条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，先考核再兑现。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

公司应按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》的规定，披露董事和高级管理人员的年度薪酬情况、递延支付安排（如有）、止付追索情况等（如有）。
第十二条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延支付比例以及实施安排。

第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬与津贴按其实际任职时间和实际绩效计算并予以发放。

第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

第五章 薪酬调整

第十五条 公司董事、高级管理人员薪酬调整依据为：

（一）同行业薪酬水平：每年通过市……
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