公告日期：2026-04-29

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2026-027 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司

第十三届第九次董事会决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届
第九次董事会会议于 2026 年 4 月 27 日在亚泰会议中心会议室举
行，董事长陈铁志先生主持了会议，会议应出席董事 13 名，实际出席董事 11 名，独立董事邴正先生、毛志宏先生委托独立董事杜婕女士、马新彦女士代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司 2025 年度董事会工作报告。

本报告尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司 2025 年度独立董事述职报告（分项表
决）。

1.邴正先生 2025 年度独立董事述职报告。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.杜婕女士 2025 年度独立董事述职报告。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.毛志宏先生 2025 年度独立董事述职报告。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.马新彦女士 2025 年度独立董事述职报告。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.黄百渠先生 2025 年度独立董事述职报告。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司 2025 年年度报告及其摘要。

本报告已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了公司董事会关于 2023 年度、2024 年度非标准
审计意见涉及事项影响均已消除的专项说明。

本说明已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议及独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了公司 2025 年度利润分配方案。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润
分配的公告》具体内容刊载于 2026 年 4 月 29 日上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

本方案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了公司关于未弥补亏损达股本总额三分之一的议案。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于未弥补亏损达股本总额
三分之一的公告》具体内容刊载于 2026 年 4 月 29 日上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了关于公司 2025 年度计提减值准备的议案。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年度计提减值准备的公
告》具体内容刊载于 2026 年 4 月 29 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了关于公司会计估计变更的议案。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于会计估计变更的公告》
具 体 内 容 刊 载 于 2026 年 4 月 29 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了公司 2025 年度内部控制评价报告。

本报告已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同……
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