公告日期：2020-04-27
公告编号：2020-003
证券代码：833096 证券简称：仰邦科技 主办券商：华融证券
上海仰邦科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
经公司第二届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2019 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10 时 30 分。
（六）出席对象
公告编号：2020-003
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833096 仰邦科技 2020 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海市海华永泰律师事务所钱倩、武鹏律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（二）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》
具体内容详见公司2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年年度报告》（公告编号：2020-004）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。
（三）审议《2019 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。
公告编号：2020-003
（四）审议《修订<公司章程>议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
修订的《公司章程》条款详见公司 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《修订公司章程的公告》（公告编号：2020-006）
（五）审议《修订<股东大会制度>》
具体情况详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会制度公告》（公告编号：2020-008）。
（六）审议《修订<董事会制度>》
具体情况详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会制度公告》（公告编号：2020-009）。
（七）审议《修订<监事会制度>》
具体情况详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会制度公告》（公告编号：2020-010）。
（八）审议《修订<信息披露管理制度>》
具体情况详见……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
