公告日期：2026-05-09

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2026-042
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 600882 妙可蓝多 2026/5/11

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 28 日公告了股东会召开通知，单独持有公司37.77%股
份的股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司，在2026 年 5 月 8 日提出临时
提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-041）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 28 日公告的原股
东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

2 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

3 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

4 关于董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

5 关于使用公积金弥补亏损的议案 √

6 关于拟减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案 √

7 关于增加与控股股东及其关联方2026年度日常关联交易预计额度的 √

议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 3 月 23 日第十二届董事会第二十一次会议、2026
年 4 月 24 日第十二届董事会第二十二次会议及 2026 年 5 月 8 日第十二届董事会
第二十三次会议审议通过，分别于 2026 年 3 月 25 日、2026 年 4 月 28 日和 2026
年 5 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，后续公司将在上海证券交易所网站披露股东会会议资料。

2、特别决议议案：议案 6

3、对中小投资者单独计票的议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。