公告日期：2026-05-19

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2026-045
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 364

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 199,108,948

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 39.0369

股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事长陈易一先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，董事柴琇女士、沈新文先生以及独立董事潘敏女士因工作原因未能列席本次会议；

2、董事会秘书谢毅女士和部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 198,701,848 99.7955 337,800 0.1697 69,300 0.0348

2、议案名称：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 198,754,648 99.8221 176,700 0.0887 177,600 0.0892

3、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 196,676,642 98.7784 2,336,206 1.1733 96,100 0.0483

4、议案名称：关于董事 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 198,634,448 99.7617 324,500 0.1630 150,000 0.0753

5、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 ……
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