公告日期：2019-10-16
公告编号：2019-024
证券代码：871149 证券简称：天阳精密 主办券商：开源证券
惠州天阳精密部品股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 10 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长毛益华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规则。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数60,892,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.26%。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名毛益华、黄志敏、丁锋、丛
公告编号：2019-024
扣林、鲍胜利为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：
同意股数 60,892,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名倪东锋、赵前显为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：
同意股数 60,892,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如
有）
姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
毛益华 董事 任职 2019年10 2019 年第二次临 审议通过
月 16 日 时股东大会
黄志敏 董事 任职 2019年10 2019 年第二次临 审议通过
月 16 日 时股东大会
公告编号：2019-024
丁锋 董事 任职 2019年10 2019 年第二次临 审议通过
月 16 日 时股东大会
丛扣林 董事 任职 2019年10 2019 年第二次临 审议通过
月 16 日 时股东大会
鲍胜利 董事 任职 2019年10 2019 年第二次临 审议通过
月 16 日 时股东大会
倪东锋 监事 任职 2019年10 2019 年第二次临 审议通过
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