公告日期：2026-03-25

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《<上海
证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第六号——定期报告》等有关规定，现将上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第十二届董事会审计委员会委员为：独立董事潘敏女士、独立董事韩长印先生、独立董事江华先生，全部委员均为独立董事，主任委员由会计专业人士潘敏女士担任，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》等有关规定。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025年度，审计委员会共召开5次会议。全体委员均亲自出席会议，具体如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况

1.《关于公司<董事会审计委员会 2024 年度

履职情况报告>的议案》

2.《关于公司<董事会审计委员会对会计师

事务所 2024 年度履行监督职责情况报告>

的议案》

3《. 关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的 本次会议所有 听取外部审计机
2025.03.14 议案》 议案均全票同 构工作汇报，监
4《. 关于公司<2024 年度财务决算报告>的议 意审议通 过 督及评估外部审
案》 计工作

5.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议

案》

6《. 关于公司<2024 年度内部控制评价报告>

的议案》

7.《关于续聘会计师事务所的议案》

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况

8.《关于公司<会计师事务所 2024 年度履职情况评

估报告>的议案》的议案》

本次会议所有

2025.04.21 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 议案均全票同 ——

意审议通过

本次会议所有 听取内审部门工
2025.08.14 《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要 议案均全票同 作汇报，监督及
的议案》 意审议通过 评估内部审计工
作

听取内部审计工
本次会议所有 作及审计计划汇
2025.10.24 《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 议案均全票同 报，及讨论 2025
意审议通过 年第三季度报告
有关基金事项的
相关披露

1《. 关于 2026 年度外汇衍生品交易额度预计 本次会议所有

2025.12.11 的议案》 议案均全票同 ——
……
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