公告日期：2026-03-25

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第 6 号——定期报告》以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，现将本人 2025 年度担任公司独立董事期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人潘敏，现任公司独立董事、上海洪源投资控股有限公司高级财务顾问、福建实达电脑设备有限公司董事、上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司独立董事、弘毅文化集团独立非执行董事、江苏应能微电子股份有限公司独立董事、菲林格尔家居科技股份有限公司独立董事，曾任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、上海太翼健康科技有限公司财务总监、哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事等。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人在担任公司独立董事期间，具备《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则所要求的独立董事独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

姓名 任职期间公司召开董事会次数 本人出席次数 出席方式 投票情况

潘敏 15 15 亲自出席 均为同意票

（二）列席股东会情况

2025 年度任职期间，本人列席公司股东会情况如下：

姓名 任职期间公司召开股东会次数 本人列席次数

潘敏 4 3

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展与战略委员会，本人在任职期间，除可持续发展与战略委员会外，在其他专门委员会中均担任委员，并在审计委员会担任主任委员。2025 年度，公司共召开 5次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议，对于本人任职期间召开的专门委员会会议，本人均亲自出席。

2025 年度，公司除召开上述专门委员会外，另召开独立董事专门会议 2 次，
对公司与其控股股东签署《IP 权益使用服务合同》事项及 2026 年度日常关联交易预计事项进行了审核。对于本人任职期间召开的独立董事专门会议，本人均亲自出席。

（四）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司《独立董事工作制度》等规定行使职权。本人在担任公司独立董事期间，认真审阅公司报送的各类文件，就董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议审议事项发表意见。报告期内，公司尚未发生独立董事行使《上市公司独立董事管理办法》规定的特别职权的情况。

（五）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2025年度，公司全体独立董事作为审计委员会委员，认真审阅了公司内部审计工作方向和工作计划，并听取了内部审计负责人工作汇报。公司内部审计工作计划目标明确，具有可行性；公司内部审计工作开展有序，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

2025年度，经履行审计委员会事前审议、董事会、监事会及股东会审议等程序，公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。公司全体独立董事作为审计委员会委员，已与毕马威就审计工作进行了必要沟通。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人作为独立董事参加了公司 2025 年第三季度业绩说明会，积
极与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议。

同时，公司设有独立董事专门邮箱，投资者可以通过邮箱与独立董事进行交流，本人积极关注投资者提出的问题并及时向公司核实，进一步加强与中小股东的沟通交流。

（七）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

2025 年度，本人在公司现场工作时长符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定。本人在任职期间认真履行独立董事职责，与公司管理层通过现场、电话、邮件、微信等方式密……
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