公告日期：2026-05-16

证券代码：600883 证券简称：博闻科技
云南博闻科技实业股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

会议日期：2026 年 5 月 22 日 上午 10:30

会议地点：公司会议室[云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子（保山工贸园区）]

云南博闻科技实业股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议主持人宣布现场会议开始，介绍出席会议人员和来宾；

二、宣读出席本次股东会代表资格审查情况的报告；

三、宣读股东会有关规定；

四、会议审议事项：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 2025 年度董事会报告

2 2025 年度财务决算报告

3 2025 年年度报告全文及摘要

4 独立董事 2025 年度述职报告

5 2025 年度利润分配方案

6 关于续聘 2026 年度审计机构的议案

7 关于提请股东会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案

8 关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

五、股东（或股东代表）发言；

六、宣读现场投票表决规则；

七、提名监票人（3 人）、计票人（1 人）；

八、工作人员发放表决票，现场参会股东及股东代表填写表决票并依次投票；
九、监票人、计票人统计现场、网络投票的有效表决票数；

十、宣布现场投票结果；

十一、见证律师宣读本次股东会法律意见书；

十二、与会董事、会议主持人及董事会秘书在会议记录和决议上签字；

十三、会议主持人宣布会议结束。

2026 年 5 月 22 日
博闻科技 2025 年年度股东会议案之一

2025 年度董事会报告

各位股东及股东代表：

现在我向会议作公司《2025 年度董事会报告》，请审议。

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章以及公司《章程》《董事会议事规则》等内控制度规定，认真贯彻执行股东会的各项决议，忠实勤勉履行职责，推进公司规范运作，提升公司治理水平，保护全体股东合法权益。现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、公司经营情况讨论与分析

（一）经营情况讨论与分析

本报告期，公司认真贯彻执行股东会和董事会的各项决议，积极应对复杂严峻的经济形势和运营环境带来的影响，采取有效措施组织生产经营管理工作，稳妥有序落实公司主业转型升级发展战略。

一是，稳健经营，以市场需求为导向，注重提升食用菌业务经营效益。公司坚持以香格里拉及楚雄州南华县两个云南野生食用菌核心产区为中心，面向全国野生食用菌主产区，持续构建以新鲜松茸、美味牛肝菌为主要产品的加工运营基地。报告期以存量产品为主，调整产品结构，在已建立的稳定且有实力的供应渠道基础上，以市场需求为出发点，继续加大国内外市场拓展力度，维护好存量客户，开发优质新客户；同时深入研判市场供求趋势，探索创新产品与经营模式，提升“格里拉”品牌影响力，促进业务提质增效，食用菌营业收入和毛利率同比增长。

二是，协同运营，以规范化要求为原则，加强火腿业务“拓市场、去库存”力度。公司以内部控制规范体系为指引，一方面持续加强控股子公司的公司治理机制建设，健全内部控制规范体系；另一方面积极开拓新客户新市场新渠道，扩大产品市场份额，提升品牌竞争优势。生产方面，注重技术创新、效率提升、品质提升，根据市场订单及库存产品情况，有计划、科学地安排生产加工，满足产品销售需求的同时，加速消化现货产品库存，火腿业务营业毛利率实现小幅提升。
三是，持续探索，以公司发展战略目标为引领，积极扩大咖啡业务经营规模，夯实业务基础。一方面，以咖啡生豆贸易和精深加工产品（咖啡熟豆、挂耳咖啡）为主，科学组织市场开发，充分挖掘国内消费市场潜力和国外原料供应渠道优势，抢占产品市场，提升品牌知名度及产品竞争力；另一方面，结合业务发展规划，逐步进入咖啡全产业链，稳步加强精品咖啡种植管理，有计划地组织产品生产，提高生产效率，构筑咖啡业务运营基础，促进实现经营目标。

四是，尽责履职，加强长期股权投资管理。截至本报告期末，公司持有新疆众和股份有限公司无限售条件流通股 93,348,275 股，持股比例为 6.65%，为第……
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