公告日期：2017-01-17

公告编号：2017-001

证券代码：837996 证券简称：大二互 主办券商：长江证券

湖北大二互科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年1月13日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：王维贤

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表

决权的股份11,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 公告编号：2017-001

司2016年度审计机构的议案》

1、议案内容:

拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审

计机构。

2、议案表决结果:

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容:

议案内容：根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司2017年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，详见2016年12月28日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）公告的《预计 2017 年日常性关联交易公告》（公告编号：2016-015）

2、议案表决结果：

同意股数9,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，

公告编号：2017-001

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东于小栋回避表决，回避表决股份总数为 1,100,000 股；其他

非关联股东所持有效表决权股份总数为9,900,000股。

四、备查文件目录

《湖北大二互科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

特此公告

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2017年1月17日

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