公告日期：2026-05-14

宁波杉杉股份有限公司
2025年年度股东会会议资料

二〇二六年五月二十日

宁波杉杉股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2026年5月20日13:30。

网络投票起止时间：2026年5月20日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：

浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室。
三、会议的表决方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，以各类别股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议议程：

（一） 主持人向大会宣布本次股东会开始

（二） 会议审议议案

1、关于《2025年度董事会工作报告》的议案；

2、关于2025年度利润分配方案的议案；

3、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计审计机构和内控审计机构的议案；

4、关于公司本级2026年度申请综合授信额度的议案；

5、关于公司2026年度提供担保全年额度的议案；

6、关于制定《宁波杉杉股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

7、关于公司董事2026年度薪酬方案及2025年度薪酬确认的议案；

8、关于董事会延期换届的议案。

（三） 听取宁波杉杉股份有限公司独立董事2025年度述职报告

（四） 股东发言及回答股东提问

（五） 大会议案表决

（六） 监票员宣布表决结果

（七） 大会主持人宣布会议决议

（八） 大会律师见证宣读法律意见书

（九） 主持人宣布会议结束

议案一

关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2025 年，宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）董事会按照《中华人民共

和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所

股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《宁波杉杉股份有限公司章程》

（下称“《公司章程》”）、《宁波杉杉股份有限公司董事会议事规则》（下称“《董

事会议事规则》”）等规章制度的规定，切实履行股东会赋予的各项职责，规范运

作，科学决策，贯彻执行股东会各项决议，在董事会职责权限范围内，围绕公司

总体发展目标，落实各项经营管理工作。现将公司董事会 2025 年度工作情况报

告如下：

一、董事会工作情况回顾

（一）董事会及股东会召开情况

2025 年，公司共召开 4 次董事会会议，审议了包括定期报告、股权激励回

购注销、利润分配、对外担保、申请综合授信额度、续聘会计师事务所、重要制

度制定和修订、董事和高级管理人员薪酬方案、高级管理人员职务调整等 26 项

议案。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事

宜，均符合相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议

决议合法有效。具体情况如下：

召开日期 会议届次 审议内容 ……
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