公告日期：2026-05-21

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2026-033
宁波杉杉股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,859

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 560,046,549

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

25.8655
份总数的比例（%）

注：截至本次股东会股权登记日（2026 年 5 月 15 日），公司股份总数为 2,249,412,863 股，
公司回购专用证券账户股份数为 84,183,694 股，因公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为 2,165,229,169 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。本次会议主持人为公
司董事长周婷女士。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事11人，列席7人，董事长周婷女士、董事兼副总经理朱志勇先
生、董事兼财务总监李克勤先生、独立董事张纯义先生、独立董事徐衍修先
生、独立董事张云峰先生、独立董事朱京涛先生以现场或通讯方式列席本次
股东会，其他董事因工作原因未能列席；
2、 董事会秘书陈莹女士列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 556,366,664 99.3429 3,113,395 0.5559 566,490 0.1012

2、 议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 555,027,046 99.1037 4,602,303 0.8217 417,200 0.0746

3、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
会计审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 556,358,746 99.3415 3,176,903 0.5672 510,900 0.0913

4、 议案名称：关于公司本级 2026 年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 556,385,664 99.3463 3,180,585 0.5679 480,300 0.0858

5、 议案名称：关于公司 2026 年度提供担保全年额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 ……
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