公告日期：2026-04-30

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2026-027

宁波杉杉股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 13 点 30 分

召开地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

3 √

2026 年度会计审计机构和内控审计机构的议案

4 关于公司本级 2026 年度申请综合授信额度的议案 √

5 关于公司 2026 年度提供担保全年额度的议案 √

关于制定《宁波杉杉股份有限公司董事、高级管理人

6 √

员薪酬管理制度》的议案

关于公司董事 2026 年度薪酬方案及 2025 年度薪酬确

7.00 √

认的议案

7.01 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

7.02 关于公司董事 2025 年度薪酬确认的议案 √

7.03 关于公司董事兼高管项目奖申请的议案 √

8 关于董事会延期换届的议案 √

本次会议还将听取独立董事 2025 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的董事会会议审议情况，请参见公司于 2026 年 4 月 30 日刊载
在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网 站 http://www.sse.com.cn 的公告。

有关本次会议的详细资料请详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露 的股东会会议资料。
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