公告日期：2026-04-30

600884 杉杉股份

宁波杉杉股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海

证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第六号——定期报告》

及《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《宁波杉杉股份有限公

司董事会审计委员会工作规程》《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会年报

工作规程》（以下分别简称“《董事会审计委员会工作细则》”“《董事会审计

委员会工作规程》”“《董事会审计委员会年报工作规程》”）等有关规定和要

求，宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的

原则，认真履行了审计监督职责，现将董事会审计委员会2025年度履职情况报告

如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025年，公司董事会审计委员会由独立董事张纯义先生（为会计专业人士，

任主任委员）、副董事长郑驹先生和独立董事徐衍修先生组成。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025年，公司董事会审计委员会共召开7次会议，各委员均亲自出席会议：

会议届次 会议事项及审议议案

2025 年 1 月 20 日，董事会审 听取公司管理层关于2024年度的整体经营业绩情况汇报，沟
计委员会 2025 年第一次会议 通年度业绩预告和年审工作相关安排等事项。

听取年审机构关于公司2024年年报审计工作中发现的与公司
2025 年 3 月 27 日，董事会审

董事会监督财务报告过程的责任相关的、按规定应予沟通的
计委员会 2025 年第二次会议

重要事项的汇报。

审阅2024年年报关键审计事项、初步审计意见及相关财务会
2025 年 4 月 21 日，董事会审

计报表，与年审注册会计师就关键审计事项、初步审计意见进
计委员会 2025 年第三次会议

行充分沟通。

一、关于经会计师事务所审计的公司 2024 年度财务会计报告
2025 年 4 月 24 日，董事会审 的议案；

二、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
计委员会 2025 年第四次会议 年度审计机构的议案；

三、《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履

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职情况报告》；

四、《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务
所履行监督职责情况的报告》；

五、《宁波杉杉股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职
情况评估报告》；

六、《宁波杉杉股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》；
七、关于宁波杉杉股份有限公司2025年第一季度报告（未经审
计）的议案。

2025 年 8 月 28 日，董事会审 关于宁波杉杉股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要的
计委员会 2025 年第五次会议 议案。

2025 年 10 月 2……
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