公告日期：2026-04-30

宁波杉杉股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

2025年，本人徐衍修作为宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《宁波杉杉股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及《宁波杉杉股份有限公司独立董事制度》（下称“《公司独立董事制度》”）等有关规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

徐衍修：男，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任宁波市第十五届人大常委会监察和司法工作委员会委员。现任宁波市鄞州区第十七届政协委员，宁波仲裁委员会仲裁员，宁波市律师协会监事长，国浩律师（宁波）事务所主任、管理合伙人，一级律师；宁波东海银行股份有限公司董事，宁波富达股份有限公司独立董事；公司第十一届董事会独立董事、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、公司第十一届董事会审计委员会委员。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年，本人作为公司独立董事，依照有关规定出席公司董事会和股东会，对议案进行提前审阅，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，认真行
使表决权，忠实履行独立董事职责。本人对董事会各项议案均投赞成票，不存在 投反对票或弃权票的情形。本人出席会议的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 会情况
姓名 本年应参 亲自 以通讯方 委托 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 出席 式参加次 出席 次数 次未亲自参 会的次数
次数 次数 数 次数 加会议

徐衍修 4 4 3 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年，本人作为公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计 委员会委员，出席了全部应参加的董事会专门委员会，对上述会议审议的全部议 案均投赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。本人出席会议的具体情况如下：

独立董事 审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

姓名 本年应参 亲自出 本年应参 亲自出 本年应参 亲自出席
加次数 席次数 加次数 席次数 加次数 次数

徐衍修 7 7 2 2 0 0

此外，本人还出席了 8 次独立董事专项沟通会议（含 4 次审计委员会暨独立
董事专项沟通会），与公司管理层、控股股东管理人就控股股东重整情况、子公 司人事调整情况等事项进行沟通了解，并提出相关建议。

（三）行使独立董事职权情况

报告期内，本人在出席公司董事会、董事会专门委员会、独立董事专项沟通 会等相关会议时，积极参与对议案的讨论审议，从专业角度提出合理建议和意见， 并审慎表决。会后本人关注相关会议决议执行情况和效果，充分发挥独立董事专 业咨询和监督作用，维护公司及全体股东特别是中小股东利益。

（四）与会计师事务所的沟通情况

报告期初至本报告落款日，本人与公司年审会计师事务所就公司 2024 年度
和 2025 年度审计工作的相关事项保持沟通，听取年审会计师预审/年审情况汇报 与相关审计意见，及时交流审计过程中发现的相关重要事项，并督促审计工作按 计划推进，确保年度审计报告按时出具并披露。

（五）与中小股东的沟通交流情况……
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