公告日期：2019-06-24

公告编号：2019-016

证券代码：832794 证券简称：万斯达 主办券商：广发证券

山东万斯达建筑科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月21日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司第二届董事会第八次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数46,271,000股，占公司有表决权股份总数的99.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天健审[2019]4-61号）确认：

公告编号：2019-016

（1）、可供分配利润实现情况：

截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表范围内的净利润为56,548,688.20元，挂牌公司合并未分配利润为38,924,380.64元；母公司净利润为36,959,120.52元，母公司未分配利润为52,632,054.75元。

（2）、分配股利方案：

鉴于公司2018年的盈利水平和整体财务状况，为积极回报广大投资者，同时考虑公司未来发展的预期和信心，根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向实施利润分配方案时股权登记日在册全体股东每10股派现3元（含税），共计派发现金红利总金额13,950,000.00元。

2.议案表决结果：

同意股数46,271,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

为满足公司战略发展需要，更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，以促进公司的长远发展，经慎重考虑，本公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数46,271,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2019-016

（三）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小

企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司终止挂牌的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关的各项事宜。

除相关法律法规另有规定外，在董事会获得授权后，转授权公司经营层办理本次申请股票终止挂牌的相关具体工作。

2.议案表决结果：

同意股数46,271,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

对于在公司挂牌……
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