公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-017
证券代码：838134 证券简称：兴昌新材 主办券商：东吴证券
丽水兴昌新材料科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月26日以书面和电话方式发出5.会议主持人：董事长詹延林
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案
1.议案内容：
基于公司长期战略发展规划，根据公司所处的发展阶段及资本市场计划路径，为

公告编号：2019-017
降低公司运营成本，提高经营决策效率，更有效地整合公司内外部资源，进一步提升公司的核心竞争力，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案
1.议案内容：
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护异议股东的合法权益，公司制定了对异议股东权益的保护措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-019）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案
1.议案内容：

为促使公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌工作顺利完成，现提

公告编号：2019-017
请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

1、本次公司股票终止挂牌所需的申请文件；

2、向全国中小企业股份转让系统递交公司股票终止挂牌的相关文件；

3、批准、签署与本次公司股票终止挂牌相关的文件；

4、本次公司股票终止挂牌工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

5、本次公司股票终止挂牌工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；6、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关全部事宜。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：
公司拟于2019年7月23日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

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