公告日期：2025-07-02

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2025-030

转债代码：110082 转债简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：宏发转债自 2022 年 5 月 5 日进入转股期，截至 2025 年 6 月 30
日，累计有 521,000 元宏发转债转换为公司普通股股票，累计转股数 8,345 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.001%。

● 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的可转债金额为1,999,479,000
元，占可转债发行总量的 99.9740%。

● 2025 年度第二季度转股情况：本季度可转债转股的金额为 2000 元，因转股形成的
股份数量为 60 股。

一、可转债发行上市概况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3145 号）核准，于
2021 年 10 月 28 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
200,000 万元, 发行期限 6 年。可转债的票面利率为第一年 0.3%、 第二年 0.5%、 第三年
1.0%、第四年 1.5%、 第五年 1.8%、 第六年 2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]446 号文同意，公司 200,000 万元可转换公司
债券于 2021 年 11 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏发转债”，债券
代码“110082”。

本次发行的可转债开始转股的日期为 2022 年 5 月 5 日，初始转股价格为 72.28 元/股，
最新转股价格为 22.72 元/股。转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2021 年年度利润分配及公积金转增股本方案，自 2022 年 6 月 30 日起，
转股价格调整为 51.32 元/股，详见《关于权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：临 2022-041）。

2、因公司实施 2022 年年度利润分配方案，自 2023 年 6 月 15 日起，转股价格调整为
50.96 元/股，详见《关于权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：临 2023-031）。
3、因公司实施 2023 年年度利润分配方案，自 2024 年 6 月 20 日起，转股价格调整为
50.52 元/股，详见《关于“宏发转债”调整转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2024-032）。

4、因公司股票截至 2024 年 10 月 16 日收盘，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15
个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%的情形， 触发“宏发转债”的转股价格修正
条款。公司于 2024 年 11 月 1 日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于确定
向下修正“宏发转债”转股价格的议案》，同意将“宏发转债”的转股价格由 50.52 元/股向
下修正为 32.32 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《宏发股份：关于“宏发转债”调整转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临 2024-064）。

5、因公司实施 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案，自 2025 年 6 月 19 日起，
转股价格调整为 22.72 元/股，详见《关于实施 2024 年度权益分派调整“宏发转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2025-029）。

二、可转债本次转股情况

“宏发转债”转股期间为：2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 27 日

（一）自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 期间，转股的金额为 2000 元，因转股
形成的股份数量为 60 股；截至 2025 年 6 月 30 日，累计有 521,000 元宏发转债转换为公
司普通股股票，累计转股数 8,345 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.001%。

（二）截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 1,999,479,000 元，占可
转债发行总量的 99.9740%。

三……
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