公告日期：2025-11-21

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2025-050

债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

关于提前赎回“宏发转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏发股份”）股票自 2025 年
10 月 31 日至 2025 年 11 月 20 日，已有 15 个交易日的收盘价不低于 “宏
发转债”当期转股价格（即 22.72 元/股）的 130%（即 29.536 元/股）。根据
《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，已触发“宏发转债”的有条件赎回条款。

●公司于 2025 年 11 月 20 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了
《关于提前赎回“宏发转债”的议案》，决定行使“宏发转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“宏发转债”全部赎回。
●投资者所持“宏发转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 22.72元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债上市发行概况

宏发科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3145号）核准，于

2021 年 10 月 28 日公开发行了 2,000万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额200,000万元, 发行期限 6 年。可转债的票面利率为第一年 0.3%、 第
二年 0.5%、 第三年 1.0%、第四年 1.5%、 第五年 1.8%、 第六年 2.0%。

经上海证券交易所同意，公司 200,000万元可转换公司债券于 2021 年 11
月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏发转债”，债券代码“110082”。

本次发行的可转债开始转股的日期为2022年5月5日，初始转股价格为72.28元/股，最新转股价格为 22.72 元/股。

（二）可转债转股价格历次调整情况

1、因公司实施2021年年度利润分配及公积金转增股本方案，自2022年6月30日起，转股价格调整为51.32元/股，详见《关于权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：临2022-041）。

2、因公司实施2022年年度利润分配方案，自2023年6月15日起，转股价格调整为50.96元/股，详见《关于权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：临2023-031）。

3、因公司实施2023年年度利润分配方案，自2024年6月20日起，转股价格调整为50.52元/股，详见《关于“宏发转债”调整转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2024-032）。

4、因公司股票截至 2024 年10月 16日收盘，公司股票在连续30个交易日中
已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%的情形， 触发“宏发转债”的转股价格修正条款。公司于2024年11月1日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于确定向下修正“宏发转债”转股价格的议案》，同意将“宏发转债”的转股价格由50.52元/股向下修正为32.32元/股。具体内容详见公司于 2024年 11 月 2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《宏发股份：关于“宏发转债”调整转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2024-064）。

日起，转股价格调整为22.72元/股，详见《关于实施2024年度权益分派调整“宏发转债”转股价格的公告》（公告编号：临2025-029）。

二、可转债有条件赎回条款与预计触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称《募集说明书》）约定的有条件赎回条款：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的可转债：

①在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价格不低于……
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