公告日期：2026-04-02

宏发科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规及业务规则的要求，本人作为宏发科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，积极、独立、忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，
现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

郑海味，自 2024 年 8 月至今担任公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，女，1973
年出生，研究生学历，曾任杭州电子科技大学经济学院党委副书记、人文与法学院党委书记
兼副院长。现任杭州电子科技大学经济学院党委书记兼副院长、杭州电子科技大学知识产权
研究院院长；浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司独立董事、宏发科技股份限公司独立
董事。

（二）董事会专业委员会任职情况

专门委员会类别 成员姓名

审计委员会 乔红军（主任委员）、郑海味、郭琳

提名委员会 杨文英（主任委员）、郑海味、郭满金

薪酬与考核委员会 郑海味（主任委员）、杨文英、郭满金

战略与可持续发展委员 郭满金（主任委员）、郭琳、李远瞻、丁云光、杨文英
会

（三）是否存在影响独立性的情况进行说明

报告期内，本人在公司未担任除独立董事之外的职务，与公司非独立董事、监事、高
级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过
中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律、法规的规定完成独立董事履职在
线学习，任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和部门规章的要求，
不存在 《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在影响独立性的
情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责出席相关会议，对会
议议案进行认真审议。会前与公司经营层、董事会秘书等有关人员进行充分沟通，在充分掌

握实际情况的基础上，依据专业能力和经验做出独立判断，提出独立意见并对公司提交的各

项议案进行表决，对提交董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（一）出席会议情况 ：2025 年度，本人按时出席公司董事会，忠实履行独立董事职责。

报告期内公司共召开 6 次董事会会议、2 次股东会，具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

姓名 本年应参加 其中：亲自 其中：通讯 是否连续两 出席股东 其中：是否出
董事会次数 出席次数 方式参加次 次未亲自参 会次数 席年度股东会
数 加会议

郑海味 6 6 5 否 2 否

报告期内， 本人出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席和委托其他董事出席

董事会的情况，对各项议案的表决均严格遵循独立性、专业性原则，并基于保护中小投资者

权益的立场进行投票。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设有战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核

委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真负责、勤勉诚信，依照相关法律法规

及《公司章程》 等有关规定，从公司实际出发，对公司定期报告、利润分配、 关联交易、

聘任会计师事务所等重大事项进行了审议，并向董事会提出意见，对公司董事会科学决策、

公司规范运作起到了积极作用。

报告期内，本人作为专门委员会成员，参与了以下会议，具体情况如下：

序 召开日期 参会委员 会议内容
……
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