公告日期：2026-04-02

宏发科技股份有限公司

2025 年年度股东会资料

（会议时间：2026 年 4 月 24 日）

（一）、会议基本情况：

1、召开时间：2026年4月24日 下午2：30

2、股权登记日：2025年4月16日

3、会议召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心贵宾会议室（厦门市集美区东林路 564 号）

4、召集人：公司董事会

（二）、会议出席对象：

1、公司董事和高级管理人员；

2、本次股东会的股权登记日收市后在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权参加本次股东会及表决；

3、公司聘请的见证律师。

（三）、会议议程：

一、主持人宣读会议预备事项

二、主持人宣读表决办法说明

三、审议会议议案

序号 议案名称

1 2025 年度董事会工作报告

2 2025 年财务决算报告和 2026 年度财务预算报告

3 2025 年年度利润分配的方案

4 关于续聘会计师事务所的议案

5 关于为控股子公司申请银行综合授信的议案

6 关于向控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案

7 关于为控股子公司提供财务资助额度预计暨关联交易的议案

8 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

9 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

10 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

四、股东发言
五、投票表决
六、计票并宣布投票表决结果
七、宣读法律意见书
八、宣读股东会决议
九、会议结束

宏发科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年, 宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏发”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，保障公司科学决策，推动公司稳健发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司主要经营情况

2025 年度，宏发继续秉承“不断进取，永不满足”的企业精神，牢牢坚持“以质取胜”经营方针，坚定不移走宏发特色发展道路，深入贯彻新时期工作指导思想——“坚守发扬宏发特色，全面实施‘75+’战略，努力打造强大实力，实现持续良性发展”，推进“75+”战略，在稳固核心优势的同时，加快新增长动能培育，为公司迈向新发展积蓄力量。

报告期内，公司效益与效率取得较好增长，实现营业收入 172 亿元，较上年增长 21.98%；
归属于上市公司股东的净利润为 17.6 亿元，较上年增长 7.76%；实现归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 16.4 亿元，较上年增长 8.44%。截至 2025 年末，公司总资产达到
233.6 亿元，同比增长 13.06%；归属于上市公司股东的净资产 126.3 亿元，同比增长 32.89%。
二、董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 6 次董事会，所有会议召集和召开程序、出席会议人员资
格及表决程序等事宜，均符合相关法律法规和《董事会议事规则》等规定，做出的会议决议都合法有效。会议具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 会议决议

号

1 第十一届董事 2025 年 3 月 会议逐一审议通过 2024 年度董事会工作报告、《2024
会第六次会议 27 日 年年度报告》及其摘要、2024 年度利润分配预案、关于
公司 2025 年度向银行申请综合授信担保借款等议案、
2024 年度内部控制评价报告、2024 年度内部控制审计报
告、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案、关
于审议公司董事薪酬方案的议案、关于召开 2024 年年度
股东大会共计……
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