公告日期：2026-04-02

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2026-005
宏发科技股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件的方式发出。

3、本次董事会会议于 2026 年 4 月 1 日厦门市集美区公司东林厂区二楼生产调度会议
室以现场方式召开。

4、本次董事会应当出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。

5、本次董事会由董事长郭满金先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事乔红军先生、 杨文英先生、 郑海味女士已向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》 ,并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职汇报。 述职报告详见公司同
日披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

公司审计委员会已向董事会递交了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》和《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。具体内容详见公司同日披露的报告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

经审核，董事会认为： 2025 年度，公司以总经理为代表的经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《2025年财务决算报告和2026年度财务预算报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《2025年年度报告》及其摘要

公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
5、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

公司在任独立董事向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职报告》

履职报告详见公司同日披露的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》 。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过了《2025年年度利润分配方案》

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，截止2025年12月31日，公司母公司期末未分配利润为538,149,390.64元。公司2025年年度拟实施利润分配方案如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.47元（含税）。 截至2025年12月31日，公司总股本1,547,594,313股，以此计算合计拟派发现金红利537,015,226.61元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.56 %。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于2025年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的……
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