公告日期：2026-04-02

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2026-014
宏发科技股份有限公司

关于制定和修订公司相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1 日召开了
第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》和《关于修订<内部控制管理办法>的议案》，具体情况如下：

一、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度，具体内容详见公司同日披露的制度。

二、《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》；

为规范公司董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所业务规则和《宏发科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度，具体内容详见公司同日披露的制度。

三、《关于修订<内部控制管理办法>的议案》

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，公司已不再设置监事会，监事会的职权由董事会下设审计委员会行使，结合公司的实际情况及需求，公司拟根据相关内容修订《内部控制管理办法》，具体内容详见公司同日披露的制度。主要修订内容如下：

修订前内容 修改后内容

第三条 本办法所称的内部控制，是公司董 第三条 本办法所称的内部控制，是公司董事会、事会、监事会、管理层和全体员工共同实施 董事会审计委员会、管理层和全体员工共同实施
的，旨在实现控制目标的过程。 的，旨在实现控制目标的过程。

公司实施内部控制的目标是合理保证 公司实施内部控制的目标是合理保证经营管理合经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、完相关信息真实、完整，提高经营效率与效果， 整，提高经营效率与效果，促进公司发展战略的实
促进公司发展战略的实现。 现。

第九条 监事会负责对董事会、管理层内部 第九条 董事会审计委员会负责对董事会、管理层控制的建立健全、有效实施和监督评价进行 内部控制的建立健全、有效实施和监督评价进行监监督；审阅董事会内部控制评价报告，并发 督；审阅董事会内部控制评价报告，并发表意见。表意见。
第三十八条 如会计师事务所对公司内部控 第三十八条 如会计师事务所对公司内部控制有效制有效性出具非标准审计报告，或者指出公 性出具非标准审计报告，或者指出公司非财务报告司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公 内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、董事会审司董事会、监事会应当针对所涉及事项作出 计委员会应当针对所涉及事项作出专项说明，专项专项说明，专项说明至少应当包括下列内 说明至少应当包括下列内容：

容： （一）所涉及事项的基本情况；

（一）所涉及事项的基本情况； （二）该事项对公司内部控制有效性的影响程度；
（二）该事项对公司内部控制有效性的影响 （三）公司董事会、董事会审计委员会对该事项的
程度； 意见；

（三）公司董事会、监事会对该事项的意见； （四）消除该事项及其影响的具体措施。
（四）消除该事项及其影响的具体措施。

四、审议情况

本次审议的制度中，《董事和高级管理人员离职管理制度》和《内部控制管

理办法》自董事会审议通过之日起生效；《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

尚需提交股东会审议。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
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