公告日期：2026-04-02

宏发科技股份有限公司 会议文件

宏发科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会
审计委员会工作细则》等有关规定，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真审慎履行审计监督
职责。现就 2025 年度审计委员会履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第十一届董事会审计委员会由独立董事乔红军先生、独立董事郑海味女
士和非独立董事郭琳女士 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并
由具备专业会计资格的独立董事乔红军先生担任审计委员会的主任委员。

董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定
及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，会议的组织、召开及表

决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计
委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。

序号 召开日期 会议内容

1 2025 年 2 月 25 日 审计委员会：1、审议《总体审计策略及审计计划-宏发
股份财务报表审计》和《总体审计策略及审计计划—宏
发股份内控审计》的议案；2、审议《宏发科技公司审
计和稽查部 2024 年第四季度审计工作暨 2025 年计划汇
报》的议案。

2 2025 年 3 月 21 日 审计委员会：1、审计委员会与注册会计师就公司 2024
年度会计报表审计事项进行沟通；

3 2025 年 3 月 27 日 审计委员会：1、审议公司 2024 年度报告及其摘要，同
意提交董事会审议并披露；2、审议并通过公司《2024
年度财务审计报告》、《2024 年度内部控制审计报告》、
《2024 年度内部控制自我评价报告》、《控股股东及其

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他关联方资金占用情况的专项说明》等议案；3、审议
《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓
国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年
度财务审计机构和内部控制审计机构。4、出具《董事
会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责
情况报告》。

4 2025 年 4 月 28 日 审计委员会：1、2025 年度第一季度报告，同意提交董
事会审议并披露；2、审议《宏发科技公司审计和稽查
部 2025 年第一季度审计工作汇报》。

5 2025 年 7 月 25 日 审计委员会：1、审议《2025 年半年度报告及其摘要》；
2、审议《宏发科技公司审计和稽查部 2025 年第二季度
审计工作汇报》；3、审议《关于 2025 年半年度宏发科
技关联交易、对外投资等重大事件实施情况的专项审计
报告》。

6 2025 年10月30日 审计委员会：1、审议《2025 三季度报告全文及其正文》；
2、审议《宏发科技公司审计和稽查部 2025 第……
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