公告日期：2026-04-25

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2026-020
宏发科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 24 日

(二) 股东会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心
贵宾会议室（厦门市集美区东林路 564 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,090

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 830,932,266

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.6918

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由郭满金董事长主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；其中董事丁云光先生、独立董事杨文英先生、
独立董事郑海味女士因工作原因以线上方式参会。
2、林旦旦副总经理兼董事会秘书、刘圳田副总经理兼财务负责人出席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 830,340,602 99.9287 305,688 0.0367 285,976 0.0346

2、 议案名称：2025 年财务决算报告和 2026 年度财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 830,328,502 99.9273 317,988 0.0382 285,776 0.0345
3、 议案名称：2025 年年度利润分配的方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 830,509,582 99.9491 323,688 0.0389 98,996 0.0120

4、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 814,899,704 98.0705 15,712,086 1.8908 320,476 0.0387

5、 议案名称：关于为控股子公司申请银行综合授信的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
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