公告日期：2019-11-06

公告编号：2019-026

证券代码：836350 证券简称：华兴股份 主办券商：长江证券
汕头华兴冶金设备股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：汕头华兴冶金设备股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：佘京鹏董事长
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定 2019 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》将披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

公告编号：2019-026

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
通 知 公 告 》 将 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《汕头华兴冶金设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

汕头华兴冶金设备股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 6 日

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