公告日期：2025-05-29

国投电力控股股份有限公司

2024年年度股东大会

会议材料

2025 年 6 月 18 日

国投电力控股股份有限公司

2024 年年度股东大会现场会议议程

一、会议时间：2025 年 6 月 18日（星期三）下午14: 00

二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室
三、会议内容：

（一）主持人致开幕词；

（二） 选举宣布监票人和计票人名单；

（三）审议下列议案：

1.《2024年度董事会工作报告》

2.《2024年度监事会工作报告》

3.《关于审议 2024年度财务决算报告的议案》

4.《关于 2024年度利润分配方案的议案》

5.《关于审议 2025年度经营计划的议案》

6.《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易
的议案》

7.《关于选举公司董事的议案》

（四）股东发言及回答股东提问；

（五）股东审议表决；

（六）清点表决票，宣布现场表决结果；

（七）宣读股东大会决议；

（八）见证律师宣读法律意见书；

（九）主持人致闭幕词。

议案一

国投电力控股股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，面对电力领域新的发展态势与市场变革，国投电力以“稳中求进、以进促稳”为工作总基调，统筹高质量发展和高水平安全，着力增强核心功能，提高公司核心竞争力，促增长、调结构、防风险，全面贯彻新发展理念，有效保障了广大股东的合法权益。

现就公司 2024 年度董事会工作情况和 2025 年度工作计划报告如下：

第一部分 2024年度董事会工作情况

一、公司经营成果

公司各项经营指标持续向好，截至 2024 年底，控股装机容量 4463.47 万千瓦；
资产总额 2965.37 亿元，较上期期末增加 191.74 亿元；资产负债率控制在 63.22%，
较上年增加 0.04 个百分点。

2024 年，全年未发生安全生产事故，本年度新投产装机 368.71 万千瓦，完成发
电量1720.72亿千瓦时，同比上升6.24%；上网电价0.359元/千瓦时，同比下降4.01%。全年实现营业收入578.19亿元，同比增加1.95%；实现归属于上市公司股东的净利润66.43亿元，同比下降 0.92%；实现基本每股收益 0.8669元，同比下降 0.97%。

二、董事会召开情况

根据法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，2024 年公司董事会共召开 18次会议，审议了 78项议案，包括董事选举、高级管理人员聘任、制度修订、关联交易等事项，保障了公司各项经营活动的高效顺利开展。公司全体董事均出席了年内历次董事会，无缺席情况发生。具体审议内容如下：

（一）人事变更

2024 年，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会高效开展了董事及高级管理人员的选聘工作，并进行了董事会专门委员会委员的补选。

2024 年 4 月，朱基伟先生因工作调整原因，辞去公司董事、董事长职务。经控
股股东提名、股东大会审议批准，选举郭绪元先生、张雷先生为公司董事；董事会审议同意选举郭绪元先生为第十二届董事会董事长。

（二）制度修订

公司董事会持续完善中国特色现代企业制度，进一步健全国有控股上市公司治理机制，建立健全 ESG 管理体系，制订了《公司环境、社会与治理管理制度（试行）》《独立董事专门会议工作制度》，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《公司财务报告管理办法》《公司金融衍生业务监督管理办法》等一系列制度。

（三）关联交易

2024 年，秉持“依法合规、公允定价”的原则，公司董事会审批了对国投财务有限公司、融实国际财资管理有限公司的风险持续评估报告，根据公司实际经营发展需要，审议通过《关于 2025 年年度日常关联交易预计的议案》并提交股东大会批准。

（四）权益融资

为促进主营业务发展，公司向特定对象全国社会保障基金理事会定向增发股票550,314,465 股。结合该项目，董事会审议了《关于公司符合向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票条件的议案》等共十四项相关议案，经上交所审核通过、
证监会同意注册，已于 2025 年 3 月 4 日完成发行，总股本由 74.54 亿股增加至 80.04
亿股。

（五）……
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