公告日期：2025-07-29

国投电力控股股份有限公司

章程

二〇二五年七月

目录

第一章 总 则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份 ......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让......8

第四节 购买公司股份的财务资助......9

第五节 股票和股东名册...... 11
第四章 股东和股东会 ......14

第一节 股东的一般规定...... 14

第二节 控股股东和实际控制人...... 20

第三节 股东会的一般规定......21

第四节 股东会的召集...... 27

第五节 股东会的提案与通知......29

第六节 股东会的召开...... 33

第七节 股东会的表决和决议......38
第五章 董事和董事会 ......44

第一节 董事......44

第二节 董事会......49

第三节 独立董事......59

第四节 董事会专门委员会......63
第六章 高级管理人员 ......65
第七章 党委 ......70

第一节 党的组织......70

第二节 公司党委职责...... 71
第八章 公司董事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务 ......72
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......81

第一节 财务会计制度...... 81

第二节 内部审计......87

第三节 会计师事务所的聘任......88
第十章 通知和公告 ......88

第一节 通知......88

第二节 公告......89
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......89

第一节 合并、分立、增资和减资......90

第二节 解散和清算...... 92
第十二章 修改章程 ......96
第十三章 争议解决 ......97
第十四章 附则 ......97

国投电力控股股份有限公司章程

第一章 总 则

1.1 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称《试行办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《规范运作》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。
1.2 公司系依照《公司法》和中国境内其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。公司经湖北省体改委（1989）第2号文批准，以公开募集方式设立；在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照；2002年因公司主营业务发生变化，迁至甘肃省工商行政管理局注册登记，取得营业执照；2014年因公司发展需要，迁至国家工商行政管理总局注册登记。公司统一社会信用代码为：911100002717519818。

1.3 公司于1989年3月经湖北省人民银行批准，首次向社会公众发行人民币普通股（以下简称A股）606,205股。经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核准，于1996年1月18日在上海证券交易所上市。
公司于2019年10月25日经中国证监会核准，发行17,985,000份全球存托凭证（以下简称GDR），按照公司确定的转换比例计算代表179,850,000
股人民币普通股，于2020年10月22日在伦敦证券交易所上市。

1.4 公司注册名称：国投电力控股股份有限公司

公司英文名称：SDIC Power Holdings CO., LTD。

1.5 公司住所：北京市西城区西直门南小街147号楼11层1108，邮政编码：100034，电话：010-88006378，传真号码：010-88006368。

1.6 公司注册资本为人民币8,004,494,262元。

1.7 公司为永久存续的股份有限公司。

1.8 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事长代表公司执行公司事务，董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

1.9 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
1.10 本章程或者股东会对法定代……
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