公告日期：2026-03-03

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2026-009
国投电力控股股份有限公司

第十三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会第七次会议于
2026 年 2 月 24 日以邮件方式发出通知，2026 年 3 月 2 日以现场结合通讯方式召
开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈治理主体决策权责清单〉（2026 年版）的议案》
董事会同意公司按照《公司章程》并结合公司经营发展需要，对《治理主体决策权责清单（2026 年版）》进行修订。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉〈重大事项内部报告管理制度〉及〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

董事会同意公司根据最新监管规定并结合公司实际情况，对《信息披露事务管理制度》《重大事项内部报告管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订，相关制度同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2026 年 3 月 2 日

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