公告日期：2026-04-30

国投电力控股股份有限公司董事会

审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定，并按照国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，审计委员会成员发生如下变化。2025 年 9 月前，
董事会审计委员会成员为余应敏先生、张粒子女士、许军利先生3 位独立董事，主任委员（召集人）由会计专业人士余应敏先生担任。2025 年 9 月，公司董事会换届后，选举马永义先生、张粒子女士、许军利先生 3 位独立董事组成董事会审计委员会，主任委员（召集人）由会计专业人士马永义先生担任，审计委员会的人数及构成符合要求。

二、会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，会议召开情况和议
案审议情况如下：

召开日期 会议届次 召开方式 议案

会议以三票赞成、零票反对、零票弃
权,审议通过了以下议案：

2025 年 4 1.《关于审议〈公司 2024 年度四季
12 届 20 次 通讯

月 1 日 度内部审计工作报告〉的议案》

2.《公司 2024 年度下半年规范运作
专项检查报告》

会议以三票赞成、零票反对、零票弃
权,审议通过了以下议案：

1.《董事会审计委员会 2024 年度履
职情况报告》

2.《关于 2024 年年度报告的议案》
3.《关于审议 2024 年度财务决算报
告的议案》

4.《关于对公司 2024 年度财务决算
报告和 2024 年年度报告的核查意见》
2025 年 4 现场结合 5.《董事会审计委员会对立信会计师
12 届 21 次

月 28 日 通讯 事务所（特殊普通合伙）2024 年度履
职情况评估及履行监督职责情况的
报告》

6.《关于对审计机构 2024 年度工作
的评价报告》

7.《关于审议〈2024 年度内部控制评
价报告〉的议案》

8.《关于对公司〈2024 年度内部控制
评价报告〉的核查意见》

9.《关于审议〈内部审计、投资后评

召开日期 会议届次 召开方式 议案

价 2024 年度工作总结及 2025 年度工
作计划〉的议案》

10.《关于 2025 年第一季度报告的议
案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。