公告日期：2026-04-30

国投电力控股股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（马永义）

本人作为国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉履职，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就 2025 年度工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人马永义，北京国家会计学院原二级教授，中国注册会计师协会会员，兼任永升服务集团有限公司独立非执行董事。2003年毕业于中央财经大学，获管理学博士学位。2025 年 9 月起任公司独立董事，本人具备为公司决策和战略发展提供建议的能力，工作经历、履职能力、兼职情况、履职年限等均经过董事会提前审核，符合法律法规的相关要求。

（二）独立性情况自查

经过自查，作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社
会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、年度履行职责的情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年履职以来，公司共召开 5 次董事会会议，本人均亲
自出席，其中现场出席 2 次会议；公司召开 1 次股东会，本人现场出席。

本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对 2025 年履职以来公司董事会审议的 21 项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025 年履职以来，公司共召开审计委员会 4 次，薪酬与考
核委员会 2 次，独立董事专门会议 1 次，本人均亲自出席。

本人勤勉尽责，积极参与会议讨论，并就会议审议议案发表了客观、公正的意见，其中，年内审计委员会审议议案 6 项，薪酬与考核委员会审议议案7项，独立董事专门会议审议议案2项。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年，本人定期听取公司内审部门的工作汇报，并对内
部审计工作提出了指导性的意见；审阅了公司内部审计工作计划，并督促公司内部审计机构严格执行审计计划，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

1 月，在公司 2025 年度审计机构立信会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称立信）进场前，本人审阅了公司 2025 年度审计工作安排等相关资料；4 月，在初步审计意见出具后，本人与立信审计师进行现场沟通，听取了年报审计情况的详细汇报。
（四）与中小股东的沟通交流情况

2025 年，本人参加公司 2025 年第三季度业绩说明会，同时
通过出席现场股东会的方式，与中小股东进行充分交流和沟通，就投资者提出的问题及时向公司核实，保护中小股东合法权益。本人提出的意见和建议，公司均积极予以采纳。

（五）在公司现场工作的情况

2025 年，本人在上市公司现场工作 5 天，积极参加公司业
绩说明会、股东会、董事会及任职的专门委员会会议，并与包括公司总会计师（财务负责人）在内的高级管理人员、业务发展部门负责人见面沟通等方式进行现场工作；此外，实地调研了公司在天津的部分项目，包括国投北疆等项目，实地听取管理层汇报，对公司的生产经营情况、重大事项等进行充分了解，切实履行了独立董事职责。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易

本人审查了关联交易事项，认为公司 2025 年度发生的关联
交易和 2026 年度关联交易预计均遵循公正、公开、公平的原则，定价公允，不会对公司的生产经营及财务状况带来不利影响，符合公司业务发展及日常生产经营的需要，公司及子公司不会因此类交易而对关联方产生依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购情形，董事会未作出针对收……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。