公告日期：2018-03-16

公告编号：2018-015

证券代码：833093 证券简称：希科普 主办券商：安信证券

深圳市希科普股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

(一)会议召开情况

1.会议通知的方式和时间：2018年3月2日，以专人送达、传真、电子邮

件的方式发出

2.会议召开时间：2018年3月14日下午17：00

3.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C2栋12层公司

会议室

4.会议召开方式：现场表决

5.会议召集人：董事会

6.会议主持人：董事长刘军

7.本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

应出席本次董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事

公告编号：2018-015

共5人，缺席本次董事会会议的董事人数共0人。

二、会议表决案的基本情况和表决情况

经审议，会以投票表决方式形成如下：

(一)审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

议案内容： 推举刘军先生为公司第二届董事会董事长。

表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提请股东大会审议。

(二)审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

议案内容：聘任刘军先生为公司总裁。

表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提请股东大会审议。

(三)审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

议案内容：聘任程群峰先生为公司副总裁。

表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提请股东大会审议。

(四)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

议案内容：聘任程群峰先生为公司财务总监。

表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提请股东大会审议。

(五)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

议案内容：聘任程群峰先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告编号：2018-015

该议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)经与会董事签字的《公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市希科普股份有限公司

董事会

2018年3月16日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。