公告日期：2025-10-31

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董事会战略与可持续发展委员会实施细则

（2025 年修订）

第一章 总 则

第一条 为适应内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）战略发展需要，进一步增强公司核心竞争力与可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，持续完善公司治理结构，规范公司董事会战略与可持续发展委员会组织机构、明确战略与可持续发展委员会的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。

第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责,向董事会报告工作。战略与可持续发展委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略与可持续发展委员会由八名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。

第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名,由公司董事长担任。

第六条 战略与可持续发展委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 董事会办公室负责日常工作联络和会议组织等工作。

第三章 职责权限

第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目、投融资进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）指导可持续发展工作，审阅公司年度可持续发展工作计划及执行情况，督促公司可持续发展计划的实施；

（六）对以上事项的实施进行跟踪检查；

（七）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 由公司有关职能部门或控股（参股）企业负责做好战略与可持续发展委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关职能部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及各合作方的基本情况等资料；

（二）由公司有关职能部门及控股（参股）企业上报对外进行的协议、合同、章程及可行性报告等资料；

（三）经公司管理层或有关部门进行评审，如评审通过则形成正式提案，由董事会办公室收集、整理汇总后报战略与可持续发展委员会。
第十一条 战略与可持续发展委员会根据提交的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会审议。

第五章 议事规则

第十二条 战略与可持续发展委员会每年至少召开一次会议，会议通知原则上应当不迟于会议召开前三日通知全体委员，并提供相关资料和信息，会议由主任委员召集和主持，主任委员不能履职时可委托其他一名委员代为履行职责。召集人因故未能履行职责，也未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的委员共同推举一名委员负责召集会议。

第十三条 战略与可持续发展委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第十四条 战略与可持续发展委员会会议须有二分之一以上成员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。

第十五条 战略与可持续发展委员会会议表决方式为举手表决或书面表决。

第十六条 战略与可持续发展委员会委员应当亲自出席会议，并对
审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并提……
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