公告日期：2026-04-30

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2026-019
内蒙古伊利实业集团股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第
九次会议于 2026 年 4 月 28 日（星期二）上午在公司五楼会议室以现场方
式召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 18 日以邮件方式发出，会议应当出
席的董事十一名，实际出席会议的董事十一名，其中董事高振宇先生因事未能亲自出席本次会议，委托董事吕刚先生代为出席并行使表决权。会议由董事长潘刚先生主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

（一）审议并通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议并通过了《公司 2026 年度经营计划与投资方案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过了《公司 2025 年度财务决算与 2026 年度财务预
算方案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）审议并通过了《公司 2025 年度利润分配预案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（六）审议并通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）审议并通过了《公司 2025 年度内部控制审计报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议并通过了《公司 2025 年度可持续发展报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议并通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（十）审议并通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议并通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬
的议案》；

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事潘刚、赵成霞、王晓刚回避了该议案的表决，表决结果：同意 8
票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

（十二）审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

鉴于公司第十一届董事会任期已满，需换届选举。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名潘刚、王晓刚、闫俊荣、高振宇、吕刚为公司第十二届董事会非独立董事候选人（附：公司第十二届董事会非独立董事候选人简历）。上述被提名人作为公司第十二届董事会非独立董事候选人需提交公司 2025年年度股东会选举。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（十三）审议并通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
鉴于公司第十一届董事会任期已满……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。