公告日期：2026-04-30

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，内蒙古伊利实
业集团股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的
原则，认真履行审计监督职责，现将董事会审计委员会 2025 年度的履职
情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由三名独立董事组成，设主任委员一名，由
具备会计专业经验的独立董事担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共计召开四次会议，具体情况如
下：

序号 召开时间 召开方式 会议名称 会议内容

1 2025 年 2 月 通讯方式 第十一届董事会 审议通过《公司内部审计工作 2024 年度总结及
13 日 审计委员会会议 2025 年度计划》。

审议通过以下议案：

1、《公司 2024 年年度报告及摘要》；

2、《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

2025 年 4 月 现场和通讯 第十一届董事会 3、《公司 2024 年度内部控制审计报告》；

2 28 日 相结合 审计委员会会议 4、《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况
报告》；

5、《公司关于计提资产减值准备的议案》；

6、《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

7、《公司 2025 年第一季度报告》。

3 2025 年 8 月 现场方式 第十一届董事会 审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》。
27 日 审计委员会会议

4 2025 年 10 通讯方式 第十一届董事会 审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。

月 29 日 审计委员会会议

三、董事会审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请外部审计机构

报告期内，公司董事会审计委员会与外部审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等进行了讨论和沟通，参与制定了外部审计机构对公司年报审计的工作安排，对外部审计机构的相关资质和执业能力进行了评估，公司董事会审计委员会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）在 2025 年度审计工作中，严格遵守职业操守,勤勉尽职地完成了公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计工作。在2025年度审计过程中，信永中和按照审计工作安排有序地开展审计工作，按时完成了 2025 年度审计工作。

为保持审计工作的连续性，审计委员会向董事会提交了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，建议继续聘任信永中和为公司 2026 年度外部审计机构，负责公司 2026 年度的财务报告审计工作，2026 年度财务报告审计费用拟定为 200 万元；负责公司 2026 年度内部控制审计工作，2026 年度内部控制审计费用拟定为 70 万元。

（二）监督及评估内部审计工作

公司董事会审计委员会审议了公司内部审计年度工作计划，并通过审阅内部审计工作报告，对审计年度工作计划实施情况进行检查监督，评估内部审计工作成果及审计部门的有效运作。报告期，公司审计部圆满完成了各项审计工作计划，有效发挥了内部审计监督和服务职能。

（三）审核公司的财务信息及其披露

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅并审议通过了公司定期……
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