公告日期：2026-04-30

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（石芳）

作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，2025年，本人严格遵照相关要求认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，促进了公司的规范运作，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对本人的工作也给予了积极有效的支持和配合，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将2025年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

公司第十一届董事会共有四名独立董事，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置要求。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

石芳女士：管理学硕士，历任内蒙古农业大学经济管理学院会计系主任。现任公司独立董事、内蒙古农业大学经济管理学院会计学专业副教授、硕士研究生导师。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年，公司共召开股东大会两次、董事会十三次、董事会专门委员会六次（其中战略与可持续发展委员会一次、审计委员会四次、提名委员会一次），未发生需提交独立董事专门会议审议的事项。本人积极

出席相关会议，认真审阅会议材料，对相关议案能够充分发表自己的意

见，且对各议案未提出异议，均投出同意票，没有反对、弃权的情形。

（一）出席股东大会、董事会情况

参加董事会情况 参加股东
独立董事姓名 大会情况
本年应参加董 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲 出席股东大
事会次数 次数 参加次数 次数 自参加会议 会的次数

石 芳 13 13 11 0 0 否 2

年内召开董事会会议次数 13

其中：现场会议次数 1

通讯方式召开会议次数 11

现场结合通讯方式召开会议次数 1

（二）出席董事会专门委员会会议情况

战略与可持续发展委员会 审计委员会

独立董事姓名

应出席次数 实际出席次数 缺席次数 应出席次数 实际出席次数 缺席次数

石 芳 1 1 0 4 4 0

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期，公司未发生需行使独立董事特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人持续关注公司审计部、年审会计师事务所审计工作情况，督促

内外部审计工作及时有效完成。通过参加审计委员会会议，审议公司内

部……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。