公告日期：2026-04-30

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2026-029

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：公司董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号伊利全球人才发展中心二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投 资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年度利润分配预案》 √

3 《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》 √

4 《公司 2025 年度独立董事述职报告》 √

5.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 √

5.01 选举潘刚先生为公司第十二届董事会非独立董事 √

5.02 选举王晓刚先生为公司第十二届董事会非独立董事 √

5.03 选举闫俊荣女士为公司第十二届董事会非独立董事 √

5.04 选举高振宇先生为公司第十二届董事会非独立董事 √

5.05 选举吕刚先生为公司第十二届董事会非独立董事 √

6 《关于公司董事会董事津贴的议案》 √

7 《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司 2026 年为产 √

业链上下游合作伙伴提供担保的议案》

8 《公司关于为全资子公司提供担保的议案》 √

9 《公司关于为控股子公司提供担保的议案》 √

10 《公司关于为呼和浩特市……
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