公告日期：2019-05-29
公告编号：2019-012
证券代码：833059 证券简称：超腾能源 主办券商：浙商证券
杭州超腾能源技术股份有限公司
关于公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况
公司拟在杭州市投资设立全资子公司“杭州超腾电力服务有限公司”（暂定名,以工商部门最终核准名称为准），注册地为杭州市滨江区（以最终工商注册为准），注册资本为人民币30,000,000.00元，其中本公司出资人民币30,000,000.00元，占注册资本的100.00%，（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净
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资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。
公司2018年经审计的财务会计报表期末资产总额为109,408,537.21元，净资产额为77,871,688.61元。本次对外投资总额为3,000万元，占公司2018年度经审计的财务会计报表期末资产总额的27.42%，占公司2018年度经审计净资产额的38.52%，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
2019年5月27日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，无需提交公司股东大会审议。董事会表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域。
本次对外投资涉及部分新的领域，包括电能购售、供电服务、合同能源管理（以工商注册结果为准）。
二、 投资标的基本情况
（一） 设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：货币出资
本次对外投资的出资说明
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本次对外投资资金来源为公司自有资金
2、投资标的基本情况
名称：杭州超腾电力服务有限公司（以最终工商注册为准）
注册地：杭州市滨江区（以最终工商注册为准）
经营范围：电能购售、供电服务、合同能源管理（以最终工商注册为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投资出资方式 认缴/实出资比例或持股
投资人名称
金额 缴 比例
杭州超腾能30,000,000 货币出资 认缴 100%
源技术股份
有限公司
三、 对外投资协议的主要内容
无
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的
根据公司战略规划和业务发展需要，进一步增强公司综合业务竞争力，保证公司有长期稳定的收益，提升公司的综合业务实力和竞争优势。
（二） 本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，明
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确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极应对和防范上述风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资是公司业务发展和扩张战略的需要，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长具有积极意义。
五、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第七次会议决议》
杭州超腾能源技术股份有限公司
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