公告日期:2018-09-27
公告编号:2018-015
证券代码:838722 证券简称:江凌股份 主办券商:广发证券
江苏江凌测控科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月25日
2.会议召开地点:江苏江凌测控科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年9月14日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席华洪斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
根据2018年半年度报告,截止2018年6月30日,挂牌公司合并报表归属于公司的未分配利润为16,947,516.54元,母公司未分配利润为14,808,823.31元。
公告编号:2018-015
公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股送红股5股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)执行。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏江凌测控科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
江苏江凌测控科技股份有限公司
监事会
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