
公告日期:2025-05-17
新疆众和股份有限公司
“众和转债”2025 年第一次债券持有人会议
2025 年 5 月
“众和转债”2025 年第一次债券持有人会议议程
一、召开会议的基本情况
(一)会议类型和届次:“众和转债”2025 年第一次债券持有人会议(二)会议召集人:新疆众和股份有限公司董事会
(三)会议表决方式:现场与通讯表决相结合的方式
(四)现场会议时间和地点
现场会议召开时间:2025 年 5 月 26 日上午 10:00 时(北京时间)
现场会议地点:新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室二、会议议程:
(一)主持人致开幕词;
(二)选举监票人、计票人,并由主持人宣布;
(三)审议以下议案:
1.《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》。
(四)债券持有人发言及答疑;
(五)现场投票表决;
(六)计票人与监票人进行现场投票计票;
(七)监票人统计并宣布表决结果;
(八)由见证律师就本次债券持有人会议出具并宣读法律意见书;
(九)宣布会议结束。
议案一
关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案
各位债券持有人:
新疆众和股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月9日召开第十届董事会2025年第四次临时会议、第十届监事会2025年第四次临时会议,审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途事项议案》,拟将2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金节余(剩余)资金共计35,719.82万元(包含利息收入,具体金额以资金转出当日账户余额为准)用途变更为建设年产240万吨氧化铝项目,通过向公司控股公司防城港中丝路新材料科技有限公司(以下简称“防城港公司”)实缴出资的方式进行。具体情况如下:
一、 变更募集资金用途的概述
(一)募集资金的基本情况
根据中国证监会于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于同意新疆众和股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1445
号),公司向股权登记日 2023 年 7 月 17 日上海证券交易所收市后登记在册的
原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,共计发行 1,375
万 张 可 转 换 公 司 债 券 , 每 张 面 值 100 元 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,375,000,000.00 元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 15,744,103.77 元(不含税金额),募集资金净额为 1,359,255,896.23元。
上述募集资金已于2023年7月25日全部到位,已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于同日出具了《新疆众和股份有限公司验资报告》(希会验字(2023)0028 号)。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储,并与保荐机
构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
(二)募集资金的使用情况
截至 2025 年 3 月 31 日,上述募集资金使用情况如下:
单位:万元
序 项目名称 投资总金额 募集资金投资金额 累计使用募 募集资金余
号 集资金金额 额
1 高性能高纯铝清洁 37,897.65 33,600.00 27,291.78 6,454.48
生产项目
节能减碳循环经济
2 铝基新材料产业化 8,125.10 5,990.00 4,192.93 1,836.83
项目
3 绿色高纯高精电子 40,807.94 36,210.00 15,405.67 21,003.46
新材料项目
4 高性能高压电子新 27,569.75 20,800.00 14,468.93 6,425.05
材料项目
5 补充流动资金及偿 40,900.00 ……
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