公告日期：2025-05-17

新疆众和股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会资料

2025 年 5 月

新疆众和股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会议程

一、会议时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日上午 11:00 时（北京时间）
（2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室
三、会议议程：

（一）主持人致开幕词；

（二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；

（三）审议以下议案：

1.《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》。

（四）股东发言；

（五）现场投票表决；

（六）计票人与监票人进行现场投票计票；

（七）监票人宣布现场投票计票结果；

（八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；

（九）由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；

（十）宣布会议结束。

议案一

关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案
各位股东：

新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 9 日召开第十
届董事会 2025 年第四次临时会议、第十届监事会 2025 年第四次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，拟将 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金节余（剩余）资金共计 35,719.82 万元（包含利息收入，具体金额以资金转出当日账户余额为准）用途变更为建设年产 240 万吨氧化铝项目，通过向公司控股公司防城港中丝路新材料科技有限公司（以下简称“防城港公司”）实缴出资的方式进行。具体情况如下：

一、 变更募集资金用途的概述

（一）募集资金的基本情况

根据中国证监会于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于同意新疆众和股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445
号），公司向股权登记日 2023 年 7 月 17 日上海证券交易所收市后登记在册
的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，共计发行
1,375 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币
1,375,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 15,744,103.77 元（不含税金额），募集资金净额为 1,359,255,896.23元。

上述募集资金已于2023年7月25日全部到位，已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于同日出具了《新疆众和股份有限公司验资报告》（希会验
字（2023）0028 号）。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐 机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金的使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，上述募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总金额 募集资金投资金额 累计使用募 募集资金余
号 集资金金额 额

1 高性能高纯铝清洁 37,897.65 33,600.00 27,291.78 6,454.48
生产项目

节能减碳循环经济

2 铝基新材料产业化 8,125.10 5,990.00 4,192.93 1,836.83
项目

3 绿色高纯高精电子 40,807.94 36,210.00 15,405.67 21,003.46
新材料项目

4 高性能高压电子新 27,569.75 20,800.00 14,468.93 6,425.05
材料项目

5 补充流动资金及偿 40,900.00 39,325.59 3……
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