公告日期：2025-06-27

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-056 号
债券代码：110094 债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

关于全资子公司增资扩股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易简要内容：交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）
以人民币 3 亿元向新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）全资子
公司乌鲁木齐众航新材料科技有限公司（以下简称“众航公司”）增资、
以人民币2亿元向公司全资子公司乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司
（以下简称“众荣公司”）增资。

本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组。

本次事项已经公司第十届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过，无
需提交股东大会审议。

一、本次交易概述

（一）交易基本情况

为拓宽融资渠道，增加公司全资子公司众航公司、众荣公司资本金，降低众航公司、众荣公司资产负债率，交银投资以人民币 3 亿元向众航公司增资、以人民币 2 亿元向众荣公司增资，增资款项主要用于众航公司、众荣公司偿还债务等。本次增资根据众航公司/众荣公司 2024 年末经审计的财务报告载明的众航公司/众荣公司净资产值作为众航公司/众荣公司投前估值，并据此确定本次增资价格。
各方确认，众航公司投前估值为 31,744.66 万元、众荣公司投前估值为 29,537.73万元，增资完成后，众航公司注册资本变更为 19,450.41 万元，公司持有众航公司股权比例变更为 51.41%，众荣公司注册资本变更为 838.55 万元，公司持有众荣公司股权比例变更为 59.62%。

公司放弃优先对众航公司、众荣公司增资的权利。

2025 年 6 月 26 日，就上述事项，公司及各相关方签署了《众航公司/众荣公
司之增资协议》《众航公司/众荣公司之增资协议之补充协议暨账户监管协议》《众航公司/众荣公司之股东协议》。

（二）董事会审议情况

2025 年 6 月 26 日，公司第十届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过了
《交银金融资产投资有限公司向公司全资子公司增资的议案》，该议案同意票 11票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该增资事项无需履行公司股东大会决策程序，无需政府有关部门的批准。

本次交银投资向众航公司、众荣公司增资事项，不属于公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

二、交易对方的基本情况

（一）交银投资的基本信息

公司名称：交银金融资产投资有限公司

统一社会信用代码：91310112MA1GBUG23E

成立时间：2017年12月29日

注册地：上海市闵行区联航路1369弄4号501-1室

办公地点：上海市浦东新区陆家嘴环路333号16楼

法定代表人：陈蔚

注册资本：150亿元人民币

经营范围：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
交银投资是交通银行股份有限公司的全资子公司，是国内首批获准设立的市 场化债转股实施机构之一。

交银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合法 律法规的相关要求。

交银投资不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

（一）众航公司基本情况

公司名称：乌鲁木齐众航新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91650190MABJJN3BX7

成立时间：2021 年 12 月 8 日

注册地址：新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区博润路 1006 号

办公地点：新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区博润路 1006 号

法定代表人：边明勇

注册资本：10,000 万人民币

经营范围：一般项目:常用有色金属冶炼;有色金属铸造;技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;租赁服务(不 含许可类租赁服务);建筑材料销售;耐火材料销售;通用设备修理。(除依法须经 批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

众航公司增资前的股权结构如下：

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。