公告日期：2025-06-27

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证券代码： 600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-055 号
债券代码： 110094 债券简称：众和转债
新疆众和股份有限公司
第十届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件、送达方式向公司
各位董事发出了召开公司第十届董事会 2025 年第六次临时会议的通知，并于
2025 年 6 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名， 实际收到有
效表决票 11 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《交银金融资产投资有限公司向公司全资子公司增资的议
案》。
表决结果： 同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票； 同意票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见临 2025-056 号《新疆众和股份有限公司关于全资子公司增
资扩股的公告》）
（二）审议通过了《公司关于开展铸造铝合金套期保值业务的议案》。
表决结果： 同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票； 同意票占董事会有效表决权的
100%。2
（具体内容详见临 2025-057 号《新疆众和股份有限公司关于开展铸造铝合
金套期保值业务的公告》）
（三）审议通过了《公司关于开展铸造铝合金套期保值业务的可行性分析报
告》。
表决结果： 同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票； 同意票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于开展铸造铝合金套期保值业务
的可行性分析报告》）
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日
报备文件
新疆众和股份有限公司第十届董事会 2025 年第六次临时会议决议

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