公告日期：2025-11-19

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-080 号
债券代码：110094 债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司关于修订《公司章程》

及部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召开了第
十届董事会 2025 年第九次临时会议，会议审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》《公司关于修订<公司累积投票实施细则>的议案》《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《公司关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》《公司关于修订<公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》《公司关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》《公司关于修订<公司经理工作细则>的议案》《公司关于修订<公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票管理制度>的议案》《公司关于修订<公司投资者关系管理工作制度>的议案》《公司关于修订<公司关联交易公允决策制度>的议案》《公司关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》《公司关于修订<公司外部信息使用人管理制度>的议案》《公司关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》《公司关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》《公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略及可持续发展委员会并修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》《公司关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《公司关于修
订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》《公司关于修订<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管
理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司的实际情况，公司决定对法人治理结构进行调整，取消监事会设置，以及部分可转换公司债券转换为公司股票，公司股本增加，公司现对《公司章程》部分条款进行修订：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民共和 （以下简称《公司法》）、《中华人民国证券法》（以下简称《证券法》）和 共和国证券法》（以下简称《证券法》）
其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司（以 其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。 下简称“公司”）。

公司经新疆维吾尔自治区人民政 公司经新疆维吾尔自治区人民政
府 [新政函(1995)129 号]文批准，以募 府 [新政函(1995)129 号]文批准，以募
集方式设立，并在新疆维吾尔自治区工 集方式设立，并在新疆维吾尔自治区市商行政管理局注册登记，取得营业执 场监督管理局注册登记，取得营业执
照，营业执照号 650000040000431。 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91650000228601291B。

第六条 公司注册资本为人民币壹 第六条 公司注册资本为人民币壹
拾叁亿柒仟陆佰壹拾壹万捌仟贰佰壹 拾肆亿零叁佰柒拾壹万贰仟零壹拾壹
拾元。 元。

第八条 董事长为公司的法定代表
第八条 董事长为公司的法定代表 人。

人。 担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。