公告日期：2025-11-27

新疆众和股份有限公司
2025 年第六次临时股东大会资料

2025 年 11 月

新疆众和股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会议程

一、会议时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 12 月 4 日上午 11:00 时（北京时间）
（2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室
三、会议议程：

（一）主持人致开幕词；

（二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；

（三）审议以下议案：

1.《公司关于取消监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》；

2.《公司关于修订<公司章程>的议案》；

3.《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

4.《公司关于修订<公司累积投票实施细则>的议案》；

5.《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

6.《公司关于修订<公司关联交易公允决策制度>的议案》；

7.《公司关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》；

8.《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；

9.《公司关于修订<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。

（四）股东发言；

（五）现场投票表决；

（六）计票人与监票人进行现场投票计票；

（七）监票人宣布现场投票计票结果；

（八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；
（九）由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；
（十）宣布会议结束。

议案一
公司关于取消监事会并废止《公司监事会议事规则》的议案各位股东：

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司的实际情况，公司决定对法人治理结构进行调整，取消监事会设置，由董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《公司监事会议事规则》。公司第十届监事会及监事职务履行至股东大会审议通过本议案之日止。
公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，发挥了监事会的监督职能，维护了公司和全体股东的利益，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

请各位股东审议。

新疆众和股份有限公司

2025 年 11 月 27 日

议案二

公司关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司的实际情况，公司决定对法人治理结构进行调整，取消监事会设置，以及部分可转换公司债券转换为公司股票，公司股本增加，公司现对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民共和 （以下简称《公司法》）、《中华人民国证券法》（以下简称《证券法》）和 共和国证券法》（以下简称《证券法》）
其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司（以 其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。 下简称“公司”）。

公司经新疆维吾尔自治区人民政 公司经新疆维吾尔自治区人民政
府 [新政函(1995)129 号]文批准，以募 府 [新政函(1995)129 号]文批准，以募
集方式设立，并在新疆维吾尔自治区工 集方式设立，并在新疆维吾尔自治区市商行政管理局注册登记，取得营业执 场监督管理局注册登记，取得营业执
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