公告日期：2025-12-22

2025 年第七次临时股东会资料
新疆众和股份有限公司
2025 年第七次临时股东会资料

2025 年 12 月

2025 年第七次临时股东会资料
新疆众和股份有限公司 2025 年第七次临时股东会议程

一、会议时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 12 月 29 日上午 11:00 时（北京时间）
（2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00

二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室
三、会议议程：

（一）主持人致开幕词；

（二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；

（三）审议以下议案：

1.《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》；

2.《公司关于 2026 年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》。

（四）股东发言；

（五）现场投票表决；

（六）计票人与监票人进行现场投票计票；

（七）监票人宣布现场投票计票结果；

（八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；

（九）由见证律师就本次股东会出具并宣读法律意见书；

（十）宣布会议结束。

2025 年第七次临时股东会资料
议案一

关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》的规定，新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会由 11 名董事组成，现实有 10 名董事，需要补选 1 名非独立董事，经公司控
股股东特变电工股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟推荐陈奇军先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过后起至第十届董事会届满之日止。

陈奇军先生简历：

陈奇军，男，54岁，中共党员，大专学历，高级经济师、高级企业风险管理师、高级信用管理师。现任特变电工股份有限公司监事会主席、纪检委书记、首席风控合规官。

陈奇军先生未持有公司股票；与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

请各位股东审议。
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