公告日期：2026-03-31

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2026-019 号
新疆众和股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于 2026 年 3 月 18 日以电子邮件、送达方式向公司
各位董事发出了召开公司第十届董事会第四次会议的通知，并于 2026 年 3 月 28
日在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事10 名，实际参会董事 10 名。会议由董事长孙健先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
100%。

（二）审议通过了《公司关于 2025 年度资产处置及减值的议案》。

表决结果：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
100%。

（具体内容详见临 2026-020 号《新疆众和股份有限公司关于 2025 年度资
产处置及减值的公告》）

（三）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的

（四）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
100%。

（具体内容详见 2026-021 号《新疆众和股份有限公司 2025 年年度利润分配
方案公告》）

（五）审议通过了《公司独立董事 2025 年度述职报告》

表决结果：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（刘相法、熊慧、王林彬、姚曦）》）

（六）审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决结果：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》）

（七）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

该议案已经公司第十届董事会审计委员会事前认可，公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次临时会议审议通过该议案。

表决结果：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》）
（八）审议通过了《公司 2025 年度内部控制审计报告》

表决结果：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》）
（九）审议通过了《公司 2025 年度社会责任报告》

表决结果：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2025 年度社会责任报告》）

（十）审议通过了《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》

该议案已经公司第十届董事会审计委员会事前认可，公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次临时会议审议通过该议案。

表决结果：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
100%。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

（十一）审议通过了《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

为满足公司生产经营的资金需求，提高公司的运作效率，扩充公司融资渠道，并根据金融机构的有关规定，公司（含子公司）拟在下述20家银行办理总金额不超过人民币344.10亿元（或相当于此金额的外币）的银行综合授信业务。包括各类借款（含外汇借款）、银行承兑汇票、贴现、商票保贴、票据池、信用证、出口打包借款、出口押汇、进口押汇、进口代付、远期结售汇、外汇买卖、外汇掉期、期权、利率互换、本币及外币衍生品业务、订单融资、融资性保函、非融资性保函、 融资租赁业务（包括售后回租）、保理、跨境融资性风险参与……
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