公告日期：2026-03-31

新疆众和股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定和要求，切实履行审计监督职责，充分发挥审计委员会专业作用，有效督导公司外部审计工作，全面指导公司内部审计事务，推动公司内部控制体系的健全完善，关注公司经营发展，确保财务报告的真实性、准确性和完整性。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025 年 1 月 6 日，公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于确定公
司第十届董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，公司第十届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为姚曦独立董事、王林彬独立董事和张新董事，其中主任委员由具有专业会计资格的姚曦独立董事担任。审计委员会中独立董事占半数以上，且审计委员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的相关规定和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的要求。同时，公司修订了《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等制度，调整由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

二、2025 年度董事会审计委员会会议的召开情况

报告期内，董事会审计委员会召开了 9 次会议，全体委员均亲自出席了会议并发表专业意见，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议召开的具体情况如下：

审计委员会会议情况 审计委员会会议议题

2025 年 1 月 6 日，召开第十届董 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，并发表审

事会审计委员会 2025 年第一次 核意见
临时会议

审议通过《公司关于 2024 年度资产处置及减值的议案》
2025 年 3 月 12 日，召开第十届 《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》《公司 2024

董事会审计委员会 2025 年第二 年度内部控制评价报告》《公司关于续聘 2025 年度审

次临时会议 计机构并确定其报酬的议案》《关于对会计师事务所履

行监督职责情况的报告》，并发表审核意见

2025 年 4 月 17 日，召开第十届 审议通过《公司 2025 年第一季度报告》《公司 2025 年

董事会审计委员会 2025 年第三 第一季度内部审计工作总结及第二季度内部审计工作

次临时会议 计划》，并发表审核意见

2025 年 6 月 23 日，召开第十届 审议通过《公司关于开展铸造铝合金套期保值业务的

董事会审计委员会 2025 年第四 议案》《公司关于开展铸造铝合金套期保值业务的可行

次临时会议 性分析报告》，并发表审核意见

审议通过《公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要》
2025 年 8 月 16 日，召开第十届 《公司 2025 年度第二季度内部审计工作总结及第三季

董事会审计委员会 2025 年第五 度内部审计工作计划》《公司关于控股孙公司开展套期

次临时会议 保值业务的议案》《公司关于控股孙公司开展套期保值

业务的可行性分析报告》，并发表审核意见

2025 年 10 月 24 日，召开第十届 审议通过《公司 2025 年第三季度报告》《公司 2025 年

董事会审计委员会 2025 年第六 第三季度内部审计工作总结及第四季度内部审计工作

次临时会议 计划》，并发表审核意见

2025 年 11 月 24 日，召开第十届 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，并发表审

董事会审计委员会 2025 年第七 核意见
次临时会议

2025 年 12 月 9 日，召开第十届 审议通过《公司关于 2026 年度开展套期保值及远期外

董事会审计委员会 2025 年第八 汇业务的议案》《公司关于开展套期保值及远期外汇业

次临时次会议 务的可行……
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