公告日期：2026-04-21

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2026-029
新疆众和股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 804

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 657,053,945

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 42.3063

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健先生主持会议。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席4人，董事张新先生、刘志波先生、施阳先生、陆旸
先生、陈奇军先生，独立董事刘相法先生、熊慧女士因工作原因未能现场出
席会议。
2、董事会秘书刘建昊先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 650,967,106 99.0736 5,632,274 0.8572 454,565 0.0692

2、 议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 651,483,887 99.1522 4,961,393 0.7550 608,665 0.0928

3、 议案名称：《公司 2025 年度利润分配议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 651,101,870 99.0941 5,543,759 0.8437 408,316 0.0622

4、 议案名称：《公司独立董事 2025 年度述职报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 650,887,655 99.0615 5,693,274 0.8664 473,016 0.0721

5、 议案名称：《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型
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