公告日期：2026-05-08

南京化纤股份有限公司

2025 年年度股东会资料

股票代码：600889

2026 年 5 月 13 日

南京化纤股份有限公司 地址：江苏省南京市江宁区滨江开发区飞鹰路 79 号

Nanjing Chemical Fibre CO., LTD. 电话：025-68586335

邮箱：ir@njyigong.cn 网址：https://www.njyigong.cn/

目录

2025 年年度股东会议程......1
公司 2025 年度财务决算......3
公司 2025 年度利润分配预案......7
公司 2025 年度董事会工作报告......9关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案
......16
关于 2026 年度开展票据池业务的议案......17关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财
务审计机构和内控审计机构的议案...... 20关于制定《南京化纤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案......23
关于修订《公司章程》的议案......27关于延长公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易股东会决议有效期的议案......29关于董事会换届选举暨第十二届董事会非独立董事候选人提名的议
案......30关于董事会换届选举暨第十二届董事会独立董事候选人提名的议案
......32

2025 年年度股东会议程

投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 13 日至 2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议时间：2026 年 5 月 13 日上午 09：00

会议地点：南京市江宁区滨江开发区飞鹰路 79 号

会议主持人：董事长汪爱清女士

一、宣布会议开始

二、宣布出席现场会议股东人数、代表股份数

三、报告并审议议案
序号 议案名称
非累积投票议案

1 公司 2025 年度财务决算

2 公司 2025 年度利润分配预案

3 公司 2025 年度董事会工作报告

4 关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案

5 关于 2026 年度开展票据池业务的议案

6 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务

审计机构和内控审计机构的议案

关于制定《南京化纤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
7 的议案
8 关于修订《公司章程》的议案

关于延长公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配
9 套资金暨关联交易股东会决议有效期的议案
累积投票议案
10.00 关于董事会换届选举暨第十二届董事会非独立董事候选人提名的议案
10.01 候选非独立董事汪爱清
10.02 候选非独立董事朱庆荣
10.03 候选非独立董事邹克林
10.04 候选非独立董事王舒民
11.00 关于董事会换届选举暨第十二届董事会独立董事候选人提名的议案
11.01 候选独立董事石红梅
11.02 候选独立董事华桂宏
11.03 候选独立董事李华

四、听取公司 2025 年度独立董事述职报告

五、集中回答股东提问

六、议案表决

七、表决统计

八、宣布现场表决结果

九、律师宣读法律意见书

十、宣布会议结束

公司 2025 年度财务决算

各位股东、股东代表：

南京化纤股份有限公司 2025 年度财务决算报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的审计报告。现将 2025 年度财务决算汇报如下，请予以审议。

一、 公司生产经营利润情况

单位：万元

……
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